כאשר ביקש להשתחרר בערבות, הצהיר בחודש שעבר אפשטיין בפני בית המשפט הפדרלי בניו-יורק, כי שווי נכסיו הוא 559 מיליון דולר. לדבריו, 192 מיליון דולר הם בקרנות גידור והשקעות הוןן, 112 מיליון דולר במניות ואג"ח, 57 מיליון דולר במזומן ו-180 מיליון דולר שהם שווי הנכסים הפיזיים (בית ענק במנהטן, דירה בפריז, חווה בניו-מקסיקו, אחוזה בפלורידה, מטוס בואינג 777, מטוס גולפסטרים, מסוק סיקורסקי ולפחות שבע מכוניות יוקרה).
בשני העשורים האחרונים שמר אפשטיין – שהגדיר את עצמו כ"מנהל כסף" – בסוד את שמות כל לקוחותיו, למעט שניים. אחרים אמרו לפוסט, כי אפשטיין ניסה לשדל אותם להעביר את כספיהם למקלטי מס, תוך הבטחה שגם יהנו מתשואות גבוהות. את נכסיו שלו – מעריך עו"ד הריס בונטה, המתמחה בעזבונות ונאמנויות – העביר אפשטיין למדינה כלשהי בה החוק עוין מאוד כלפי נושים אפשריים. הוא צופה, כי הנסיונות לשים יד על נכסיו יהיו ארוכים ויקרים, והמרוויחים העיקריים מהם יהיו עורכי הדין.
וושינגטון פוסט מאיר נקודה שטרם הועלתה: בנוסף למדינה ולקורבנות עבירות המין של אפשטיין, העיזבון יצטרך להתמודד עם תביעות מצידם של אלפי אנשים שהשקיעו 470 מיליון דולר בחברת Towers Financial שהייתה בבעלות סטיבן הופנברג בשנות ה-80 וה-90. הופנברג הורשע בתרמית פונזי וריצה 18 שנות מאסר. לטענתו, אפשטיין הוא המוח שעמד מאחורי ההונאה ולכן עזבונו צריך לפצות את הקורבנות. התביעה הפדרלית אכן טענה בשלב מסוים שלאפשטיין היה חלק מרכזי בתרמית, אך מאוחר יותר נמחק שמו והתובעים דיברו רק על "שותפים להונאה" ששמותיהם לא צוינו. חלק מהקורבנות תבעו את אפשטיין, אך לבסוף נסוגו. כעת אומר הופנברג שהוא עצמו יגיש תביעה.
כל הקורבנות יצטרכו לחכות בתור, שבראשו תעמוד רשות המיסים האמריקנית, ואחריה עורכי הדין שייצגו את העיזבון ומנהלי העיזבון ששכרם יינתן מתוך הירושה. רק מה שיישאר – מתוך מה שיאותר – ניתן יהיה לחלוקה בין הקורבנות, אם וככל שתביעותיהם יתקבלו. בירור התביעות אפילו לא יוכל להתחיל לפני שרשות המיסים תערוך שומה לעיזבון, וזה ממש לא יקרה בקרוב.
כמה מעורכי הדין של הקורבנות מעריכים, כי מבצע הצוואה יהיה מארק אפשטיין, אחיו הצעיר של המנוח וככל הידוע – האדם החי היחיד שבקרבה ישירה אליו. מארק, משקיע נדל"ן, התגייס בחודש שעבר לעזרת אחיו והודיע שהוא מוכן לשעבד את רכושו בפלורידה כערובה לשחרורו למעצר בית. אם אכן מארק יהיה המבצע, יהיה לו אינטרס ישיר בהבטחת חלקו-שלו ובהדיפת תביעותיהם של אחריהם.
בשלב זה לא ברור האם ענייניו הכספיים של מארק אפשטיין ישתרבבו להמשך החקירה במעלליו של אחיו. חברת הנדל"ן שלו - Ossa Properties, היא הבעלים של דירות בניו-יורק. ברשותה אחזקות בבניין באיסט סייד של מנהטן, אשר שימש ככתובת של כמה אנשים וישויות שהיו קשורים עם ג'פרי.
שאלה מרכזית היא, האם הסדר הטיעון עם אפשטיין משנת 2007 ימנע הגשת תביעות אזרחיות נגד עזבונו ונגד מי שלפי הנטען נטלו חלק במעשיו. אותו הסדר העניק חסינות לארבע נשים – שרה קלן, נדיה מרסינובקה, לזלי גרוף ואדריאנה רוס – ול"שותפים לפשע אפשריים אחרים". עורכי הדין של כמה מן הקורבנות טוענים, כי מותו של אפשטיין ביטל את ההסכם. עורכי דינו של אפשטיין והתביעה בפלורידה אומרים, כי לא ניתן לפתוח אותו.
2019-08-16 10:15:44Z
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiNWh0dHBzOi8vd3d3Lm5ld3MxLmNvLmlsL0FyY2hpdmUvMDA0My1ELTEzNTgzMC0wMC5odG1s0gEA?oc=5
קרא עוד >>>>
Bagikan Berita Ini
0 Response to ""אפשטיין החביא את רכושו" - News1 מחלקה ראשונה"
Post a Comment